О наиболее распространенных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ, допускаемых организациями и ИП
30.12.2016
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2016 "О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/account/893606.html
Возврат к списку
