Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм (очное обучение).
Программа курса:
Институциально-правовые основы финансового мониторинга:
• Международные стандарты ПОД/ФТ
• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
• Надзор в сфере ПОД/ФТ
Организация и осуществление внутреннего контроля:
• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Требования к разработке правил внутреннего контроля
• Критерии выявления операций подлежащих контролю
• Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
• Система подготовки и обучения кадров организаций
Актуальные вопросы применения законодательства ПОД/ФТ в различных видах профессиональной деятельности
Расписание курса:
Назад в раздел
