Обучение в сфере ПОД/ФТ обязаны проходить: индивидуальные предприниматели, руководитель организации; руководитель филиала организации; заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; специальное должностное лицо организации (филиала); главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета; руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии); сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии; иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.
Цель
Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Обучение проводится в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) от 03.08.2010 № 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или инфм имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Настоящее Положение устанавливает требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
ПРОГРАММА
Раздел 1. Институциально - правовые основы финансового мониторинга
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)
Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов.
По окончании слушателям выдается свидетельство установленного образца, а данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
Форма обучения:
Дистанционное, очное - в корпоративном формате и в открытых группах.
Для региональных учебных центров индивидуальные условия группового подключения к вебинару. Звоните!
Компании которые должны направлять сотрудников на обучение по курсу ПОД/ФТ:
аудиторские организации и индивидуальные аудиторы;
страховые компании;
риэлтерские компании;
лизинговые компании;
факторинговые компании;
ломбарды;
организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных камней и ювелирных изделий из них;
букмекерские компании;
организации федеральной почтовой связи.
Кто из сотрудников организации и как часто должен проходить обучение по ПОД/ФТ?
Не реже одного раза в год
1.специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
Не реже одного раза в три года
1.руководитель организации;
2.руководитель филиала организации;
3.заместитель руководителя организации (филиала);
4.главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
5.работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
6.работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
7. иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.
Для записи на курс ПОД/ФТ необходимо заполнить и предоставить следующие документы:
Регистрационная форма
Счет
Договор на предоставление услуг (на юридическое лицо)
Договор на предоставление услуг (на физ.лицо)
По завершении обучения Вы получаете свидетельство установленного образца МУМЦФМ о прохождении целевого инструктажа.
