Росфинмониторинг разработал новые критерии необычных сделок, которые могут быть направлены на легализацию "преступных" доходов
28.08.2013
Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 N 231 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/account/634222.html
Возврат к списку