Операторы мобильной связи могут выявлять подозрительные (в понимании антиотмывочного закона) операции клиентов
21.01.2014
Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 N 2 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.2009 N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/account/688622.html
Возврат к списку
