Об идентификации банками клиентов и выгодоприобретателей
01.08.2014
Информационное письмо Банка России от 22 июля 2014 г. N 24 "О применении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/757945.html
Возврат к списку
