Обновлен порядок осуществления Росфинмониторингом контроля в части антиотмывочного законодательства
09.11.2014
Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/788808.html
Возврат к списку
