Как микрофинансовым и кредитным организациям минимизировать их вовлечение в отмывание доходов
13.01.2015
Письмо Банка России от 31.12.2014 N 238-Т "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/account/802336.html
Возврат к списку
