О признаках транзитных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов
13.01.2015
Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/account/802335.html