Некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента, его представителя и выгодоприобретателя
28.01.2015
"Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П) Об идентификации клиентов некредитными финансовыми организациями до приема на обслуживание
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/806579.html
Возврат к списку
