Для некредитных финансовых организаций утверждены требования к ПВК в целях ПОД/ФТ
18.02.2015
Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях кВ В внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/account/811928.html
Возврат к списку
