О перечне критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ
08.04.2015
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43 "Рекомендации по применению признаков группы 13 Приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/account/823146.html
Возврат к списку