Об операциях резидентов-импортеров, завышающих стоимость ввозимых на территорию РФ товаров
13.05.2015
"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 05.05.2015 N 12-МР)
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/account/829642.html