О соблюдении некредитными финансовыми организациями требований законодательства о ПОД/ФТ
30.06.2015
Письмо Банка России от 17.06.2015 N 12-1-10/1383 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/832211.html
Возврат к списку