О перечне видов операций, о которых следует сообщать в Росфинмониторинг
18.08.2015
Указание Банка России от 15.07.2015 N 3731-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/837173.html
Возврат к списку
