О повышенном внимании банков к сомнительным операциям организаций розничной торговли
10.12.2015
"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 04.12.2015 N 35-МР)
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/849420.html