О требованиях к идентификации кредитными организациями клиентов в целях ПОД/ФТ
15.12.2015
"Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П)
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/849720.html
Возврат к списку
