О выявлении банками клиентов, совершающих запутанные и (или) необычные операции по счетам
20.06.2016
Письмо Банка России от 07.06.2016 N 014-12-1/4406 "О целесообразности использования подходов, изложенных в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/871025.html