Об излишней подозрительности работников банков при соблюдении антиотмывочного законодательства
15.09.2016
Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 "О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/881778.html
