Подготовлен перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций для финансирования терроризма
25.08.2011
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2011 г. N 17 "О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/349327.html
Возврат к списку
