Вступил в силу приказ Росфинмониторинга о том, как идентифицировать клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов
01.09.2011
Информационное письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 21.07.2011 г. № 11-ДП-04/18827 “О требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/351555.html
Возврат к списку
