Определены требования к подготовке и обучению работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
16.09.2010
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/personnel/259027.html
Возврат к списку
