Порядок идентификации банками клиентов и выгодоприобретателей для противодействия легализации преступных доходов: что изменилось
21.03.2012
Указание Банка России от 10.02.2012 г. N 2785-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/414783.html
Возврат к списку
