Банкам предписали, как противодействовать отмыванию доходов
16.04.2012
"Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П)
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/425156.html
Возврат к списку
