О порядке осуществления Росфинмониторингом контроля за противодействием отмыванию доходов
10.07.2012
Приказ Росфинмониторинга от 06.06.2012 N 192 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/464301.html
Возврат к списку
