Банки будут следить за сомнительными переводами денег по контрактам, связанным с импортом товаров в РФ из Белоруссии и Казахстан
14.12.2012
Письмо Банка России от 07.12.2012 N 167-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/account/522958.html