Об идентификации платежными агентами клиентов в рамках антиотмывочного законодательства
18.01.2013
Информационное письмо Банка России от 28.12.2012 N 21 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/532641.html
Возврат к списку
