Банки должны дополнительно проверять представленную клиентами информацию о контрагентах по внешнеторговым сделкам
25.04.2013
Письмо Банка России от 17.04.2013 N 73-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
Читать подробнее:
http://www.audit-it.ru/law/finance/581492.html
